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济宁知名公司大老板逃逸、高层失联!上万人被骗涉案金额17亿元

发布日期:2021-05-08 18:58   来源:未知   阅读:

  近日,济宁发生一起特大金融诈骗案,涉案公司成立短短6年骗了数万人!涉及17亿巨额资金,受害人遍布全国各地,公司核心成员跑路......

  山东宁鑫信息科技有限公司(以下简称“宁鑫科技”)从事理财业务,通过签订委托协议,向投资者销售“理财产品。打着保本/保本金70%的旗号,2016年以来,吸引投资者总资金高达2.4亿美金。

  然而,随着11月23日的一段长达2小时的宁鑫高层内部会议录音的流出,宣告了宁鑫科技的彻底崩盘。董事长王辉逃逸,核心团伙所有成员失联。至此,投资者才意识到,他们踏入的,是一场长达6年,精心策划的骗局。

  爆雷当月(2020年11月)月初已出现出金延迟问题,宁鑫官方的回应是因为国家的冻卡行动造成大量承兑商银行卡被冻结。根据宁鑫科技此前公布的数据,此次受害投资者达1万余人,总金额高达2.4亿美金。

  11月11日推出了LTB虚拟货币交易所进行出入金承兑,出金时间从T+1变成了T+7甚至T+10。

  11月21日,宁鑫科技推出新产品“鑫玖宝”(宣传年收益约90%),收割了最后一波。

  11月23日上午,承诺的100组LTB承兑商没有如期上线日晚,在宁鑫高层内部语音会议中,CEO行俊峰宣告:“董事长王辉不愿意拿钱,宁鑫科技崩盘。”

  受害者杨女士是2019年5月,初次接触到了宁鑫国际。在长达一年的时间里,杨女士出入金一直正常的。直到11月底,公司发布公告表示公司内部发现问题,暂缓出金。

  在此之前,杨女士已经跟山东宁鑫信息科技有限公司签订了为期6个月的委托协议,即杨女士将自己的账户委托给宁鑫进行操作,而操作货币产品就是宁鑫旗下的“鑫汇宝”。

  除了“鑫汇宝”以外,宁鑫还拥有“鑫进宝”“鑫悦宝”。谨慎的杨女士选择了风险最小的“鑫汇宝”,且在半年时间内没有任何风险。放下心的杨女士继续投资,不曾想就到了如今这样的状况。

  另一名受害者万女士,与杨女士的遭遇一样,她今年4月份与宁鑫签订了相关的委托协议,并选了风险中等的“鑫进宝”。两人的结局都是一样,11月底都无法出金。

  宁鑫科技成立于2014年,总部位于山东省济宁市,公司董事长王辉,CEO行俊峰。

  2014-2015年属于蛰伏期,2016年宁鑫科技正式面向市场宣传,接受投资者资金。

  2017年随着几个资金盘头目加入宁鑫科技,投资者人数急剧增加,宁鑫科技开始快速发展。

  2019年8月,总资金已达到1.6亿美金,在北京、香港成立了运营中心,大肆开启宣传和客户接待。

  宁鑫科技以其“强大的风控能力和专业的交易技术”为宣传噱头,向投资者展示其年化100%,甚至120%的盈利能力,有1年以上的交易历史记录可追溯和验证,成功骗得行业内外投资者的信任,投资者中不乏从业多年的外汇交易员和其他金融从业者。

  最令人跌破眼镜的是,宁鑫科技的崩盘,竟然根本不需要理由,崩盘至今,宁鑫科技未有任何发声,甚至连没有发出一则公告,仅仅有一段流出的内部会议录音在部分微信群中流传。

  将一个逾2亿美金的骗局的崩盘归咎于一个毫无理由和根据的毁约行径,堪称史上最流氓的金融骗局。甚至因信息不对称,时至今日还有不明就里的投资者入金!

  从过去的张左孟诈骗罪案到今天的宁鑫科技特大诈骗案,可以发现存在着多个模式相同、套路相似的骗局及其关联公司,涉案金额一步步增大,时至今日受害者甚至已遍布全国。